Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (Biconsi) thông báo về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 như sau:
- Thời gian: Thứ Tư, ngày 22/4/2026.
- Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00.
Khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30.
- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương - Hội trường, Tầng 3, Tòa nhà Biconsi Tower, Số 1, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026:
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Đề xuất mức thù lao năm 2026.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty hoặc người đại diện của cổ đông. Trường hợp tham dự theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu do Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ phát hành, giấy ủy quyền phải được cổ đông là người ủy quyền và người nhận ủy quyền ký tên, đóng dấu (nếu cô đông là tổ chức).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 25/3/2026.
Để việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự, gửi giấy ủy quyền, ý kiến góp ý về công ty trước ngày 14/4/2026 tại địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Biconsi Tower, số 01, Đường Phú Lợi, P. Phú Lợi, Thành phố Hồ ChíMinh, Số điện thoại: 0274.3822936, email: biconsi@biconsi.com.vn